*Политически изложени лица (PEPs) Политически изложеното лице (ПЛИ) се определя като 'физическо лице, на което са или са били поверени важни публични функции по което и да е време през предходната година, както и всеки близък член на семейството или известен близък сътрудник на такова лице'. Това определение включва следните лица: - държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри - членове на парламенти и съветници - членове на върховни съдилища, конституционни съдилища или други съдебни органи на високо равнище, чиито решения по принцип не подлежат на допълнително обжалване, освен при изключителни обстоятелства - членове на сметната палата или на управителните съвети на централните банки - посланици, charge d'affairs и висши офицери във въоръжените сили - членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия. Следните лица също се считат за ДЛЗД по силата на техните отношения или връзки с: - членове на семействата на изброените по-горе лица, включително съпруг/съпруга, партньор, - деца и техните съпрузи или партньори, и родители - известни близки сътрудници на изброените по-горе лица, включително лица, с които се притежава съвместно право на собственост върху юридическо лице или правна договореност, с които има близки делови отношения, или които са еднолични бенефициери в юридическо лице или в договореност, създадена от PEP, с които са свързани.